Acompañamos a compañías que han recibido requerimientos DIAN, emplazamientos, visitas, pliegos de cargos o comunicaciones relacionadas con inconsistencias cambiarias, información exógena cambiaria, cuentas de compensación, importaciones, exportaciones, endeudamiento externo, inversiones internacionales o diferencias en reportes cambiarios.
Este servicio está dirigido a compañías que buscan abogados para responder requerimientos DIAN, asesoría frente a inconsistencias cambiarias, revisión de información exógena cambiaria, defensa en pliegos de cargos cambiarios, soporte para cuentas de compensación y acompañamiento en actuaciones administrativas relacionadas con operaciones de comercio exterior o divisas.
Cuando la DIAN identifica diferencias entre información reportada, declaraciones, operaciones canalizadas, movimientos bancarios, documentos aduaneros o soportes contables, la compañía debe responder con precisión. Una respuesta incompleta, tardía o mal soportada puede aumentar la exposición a sanciones, reprocesos y nuevas actuaciones administrativas.
Revisamos diferencias entre datos reportados, operaciones reales y soportes disponibles.
Analizamos diferencias entre declaraciones, documentos aduaneros, reportes cambiarios y registros internos.
Revisamos movimientos, reportes, legalizaciones, saldos pendientes y soportes de operaciones.
Validamos pagos, reintegros, anticipos, legalizaciones, documentos soporte y numerales cambiarios.
Revisamos registros, desembolsos, pagos, modificaciones, refinanciaciones y soportes.
Acompañamos revisión de registros, actualizaciones, sustituciones, capitalizaciones, dividendos y repatriaciones.
Preparamos estrategia de defensa, respuesta, pruebas, argumentos y recursos cuando sea necesario.
Gestionamos obligaciones recurrentes, reportes, formularios, conciliaciones, controles y revisión periódica de operaciones.
Revisamos reportes, soportes contables, documentos aduaneros, extractos, declaraciones de cambio, registros internos, contratos, facturas y comunicaciones
asociadas.
Determinamos si la inconsistencia proviene de un error de reporte, ausencia de soporte, diferencia temporal, clasificación incorrecta, numeral cambiario, legalización pendiente, operación no conciliada o interpretación normativa.
Organizamos anexos, cuadros de conciliación, explicaciones técnicas y documentos probatorios para que la respuesta sea comprensible y verificable.
Estructuramos una respuesta clara, sólida y orientada a reducir exposición, aclarar la operación y sustentar la posición de la compañía.
Acompañamos requerimientos adicionales, comunicaciones posteriores, recursos o etapas siguientes del procedimiento.
Una inconsistencia cambiaria puede involucrar normas del Banco de la República, obligaciones ante la DIAN, soportes aduaneros, registros contables, documentación contractual y decisiones operativas internas. Por eso la respuesta debe construirse desde una visión integral.
En Hub Legal reunimos experiencia cambiaria, legal, aduanera, tributaria y contable para responder con criterio y oportunidad.
Podemos revisar la comunicación recibida, identificar los puntos críticos y proponer una ruta de respuesta.
